Valor >> NY aplica multa de US$ 225 milhões e expulsa banco paquistanês

NOVA YORK  –  O Departamento de Serviços Financeiros do governo de Nova York aplicou uma multa de US$ 225 milhões e ordenou que o banco paquistanês Habib (também conhecido pela sigla HBL) feche sua agência no estado, que funciona desde 1978. A instituição é acusada de falhas na prevenção de lavagem de dinheiro.

Fonte Oficial: http://www.valor.com.br/financas/5112380/ny-aplica-multa-de-us-225-milhoes-e-expulsa-banco-paquistanes.

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