Valor >> Safra vai pagar US$ 10 mi por movimentação de dinheiro ilegal de Maluf

SÃO PAULO  –  (Atualizada às 15h23) O Safra National Bank of New York, unidade do Grupo Safra, vai pagar US$ 10 milhões à Prefeitura de São Paulo por ter movimentado dinheiro desviado de obras públicas durante o governo do ex-prefeito Paulo Maluf (1993 a 1997).

O pagamento será feito a título de indenização aos cofres públicos e faz parte de um acordo assinado pelo Safra, na manhã desta quarta-feira (1º), com o Ministério Público de São Paulo. Com isso, a instituição financeira não sofrerá ação na Justiça. 

O dinheiro teria sido desviado das obras do túnel Ayrton Senna e da Avenida Roberto Marinho. Segundo o Ministério Público, Paulo Maluf e familiares movimentaram pelo menos US$ 344 milhões em diversos países, como EUA, Suíça, França, Inglaterra, Jersey e Luxemburgo. No mês passado, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) negou recurso da defesa de Maluf contra condenação imposta a ele, de sete anos e nove meses de prisão, pelos crime de lavagem de dinheiro.

Como ainda há possibilidade de recurso, o deputado não pode ser preso. Isso só acontecerá se a sentença transitar em julgado (isto é, se não houver mais chances de apresentação de recurso).

No Safra, em Nova York, foram mais de US$ 100 milhões movimentados, por intermédio do doleiro Vivaldo Alves. O banco, todavia, não é acusado de nenhum crime até o momento. A quantia acertada deve-se ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, buscando evitar discussões sobre a movimentação do dinheiro que Maluf desviou.

Esclarecimento

O Grupo Safra esclareceu que o acordo costurado com o Ministério Público de São Paulo envolvendo a movimentação de recursos ilegais de Paulo Maluf foi fechado pela sua unidade Safra National Bank of New York, e não pelo Banco Safra, que atua no Brasil, como foi anteriormente informado.

“O valor [de US$ 10 milhões] deverá ser usado pelo município na construção e reforma de creches”, diz o Grupo Safra. Inicialmente havia sido informado que o valor do acordo era de R$ 10 milhões.

Segundo o Safra, durante as investigações ficou constatado que o banco não participou de nenhum esquema ilícito e nem abriu conta em nome de Maluf. Por isso, nunca foi parte em ação judicial no Brasil, nos Estados Unidos ou em qualquer outra jurisdição pelos fatos investigados. “A cidade de São Paulo e o banco foram prejudicados pelo esquema investigado, que envolve ex-prefeito e outras partes a ele relacionadas”.

Ainda segundo com o banco, o acordo anunciado hoje precisará ser homologado pelo Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo e pela Vara da Fazenda Pública da capital.

Como ainda há possibilidade de recurso, o deputado não pode ser preso. Isso só acontecerá se a sentença transitar em julgado, isto é, se não houver mais chances de apresentação de recurso.

Fonte Oficial: http://www.valor.com.br/financas/5179752/safra-vai-pagar-us-10-mi-por-movimentacao-de-dinheiro-ilegal-de-maluf.

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