Alertas de bancos ajudam Polícia Federal – Valor

Os alertas de bancos, corretoras e seguradoras ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) quadruplicaram em três anos – de 382 mil para 1,52 milhão -, em razão do aumento de controles para prevenção da lavagem de dinheiro. Neste ano, a maior alta foi nas corretoras de câmbio: até o início do mês foram 56.995 alertas, ante 7.126 em todo o ano passado. Esses alertas têm ajudado a Polícia Federal e o Ministério Público a identificar grupos de lavagem de dinheiro e evasão de divisas – caso da operação Câmbio, Desligo, que prendeu 33 doleiros. Dario Messer, “o doleiro dos doleiros”, está foragido.

Fonte Oficial: Valor.

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